№ 59-2 (том 2): ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ, Февраль, 2025
Научно-образовательные статьи

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

PDF
  • Аннаева Аннасолтан
Аннаева Аннасолтан
Туркменский государственный университет имени Махтумкули. Ашхабад, Туркменистан

Опубликован 04.03.2025

Ключевые слова

  • Легализация преступных доходов,
  • отмывание денег,
  • международное право,
  • правовые механизмы,
  • предотвращение преступлений,
  • финансы,
  • борьба с преступностью,
  • финансовый контроль,
  • юрисдикция
    • ...Больше
    Меньше

Как цитировать

А. Аннаева. (2025). ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ, 59-2 (том 2). https://mpcareer-google.ru/index.php/journal/article/view/976

Аннотация

Легализация преступных доходов (отмывание денег) представляет собой одну из наиболее серьезных угроз для экономики и правопорядка. Этот процесс нарушает целостность финансовых систем, способствует распространению организованной преступности и тероризму, а также подрывает доверие к финансовым институтам. В статье рассматриваются юридические основы борьбы с легализацией преступных доходов, анализируются международные и национальные правовые механизмы, а также роль правозащитных органов и международных организаций в предотвращении этого преступления. Особое внимание уделяется ключевым методам выявления и пресечения легализации незаконных доходов, а также сотрудничеству различных юрисдикций в борьбе с этим явлением.

PDF

Библиографические ссылки

  1. Ковалёв, В. А. (2020). Борьба с легализацией преступных доходов: Теория и практика. Москва: Юрист.
  2. Международная конвенция ООН по борьбе с коррупцией. Нью-Йорк, 2003.
  3. Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов». Москва, 2018.
  4. Хомутов, А. И. (2019). Международные стандарты борьбы с отмыванием денег. Санкт-Петербург: Право.